Esta Compañía estableció el Comité de Gestión de Riesgos el 21 de octubre de 2014 y definió sus términos de referencia por escrito. Las principales responsabilidades del Comité de Gestión de Riesgos son revisar las políticas y estándares de gestión de riesgos de esta Compañía, así como los conceptos y alcance básicos de la gestión de cumplimiento, y proporcionar análisis sobre los objetivos generales y las políticas básicas de cumplimiento y gestión de riesgos. El Comité de Gestión de Riesgos incluye a una directora no ejecutiva, la Sra. Ji Lingling, y a dos directoras ejecutivas, la Sra. Zhou Ning y el Sr. Chen Yuewu. La Sra. Zhou Ning es la Presidenta del Comité de Gestión de Riesgos.

Esta Compañía estableció el Comité de Gobierno Corporativo el 21 de octubre de 2014 y definió sus términos de referencia por escrito. Las principales responsabilidades del Comité de Gobierno Corporativo son formular y revisar las políticas y prácticas de esta Compañía con respecto al gobierno corporativo, proporcionar recomendaciones al Directorio, y revisar y supervisar la capacitación y el desarrollo profesional continuo de los directores y la alta gerencia de este Grupo. El Comité de Gobierno Corporativo incluye a una directora independiente no ejecutiva, la Sra. Chiu Hoi Shan, y a dos directores ejecutivos, el Sr. Ho Kwok Keung y la Sra. Zhou Ning. La Sra. Zhou Ning es la Presidenta del Comité de Gobierno Corporativo.

Esta Compañía estableció el Comité de Nombramientos el 21 de octubre de 2014 y definió sus términos de referencia por escrito de acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo establecido en el Apéndice 14 de las Normas de Cotización. Las principales responsabilidades del Comité de Nombramientos son revisar periódicamente la estructura, el número y la composición (incluidas habilidades, conocimientos y experiencia) del Directorio, identificar personas con calificaciones apropiadas para ser miembros del Directorio, puede nominar a dicha persona como director y evaluar la independencia de los directores independientes no ejecutivos. El Comité de Nombramientos incluye a dos directores independientes no ejecutivos, el Sr. Cheung Lap Kei y la Sra. Chiu Hoi Shan, y a un director ejecutivo, el Sr. Ho Kwok Keung. El Sr. Ho Kwok Keung es el Presidente del Comité de Nombramientos.

Esta Compañía estableció el Comité de Remuneración el 21 de octubre de 2014 y definió sus términos de referencia por escrito de acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo establecido en el Apéndice 14 de las Normas de Cotización. Las principales responsabilidades del Comité de Remuneración son proporcionar recomendaciones al Directorio sobre las políticas de remuneración y la estructura de remuneración de los directores y otra alta gerencia, y establecer procedimientos formales y transparentes para determinar dichas políticas de remuneración. Actualmente, el Comité de Remuneración incluye a dos directores independientes no ejecutivos, el Sr. Cheung Lap Kei y la Sra. Chiu Hoi Shan, y a una directora ejecutiva, la Sra. Zhou Ning. La Sra. Chiu Hoi Shan es la Presidenta del Comité de Remuneración.

De acuerdo con la Regla 3.23 de las Normas de Cotización, el Directorio estableció el Comité de Auditoría el 21 de octubre de 2014 y definió sus términos de referencia por escrito de acuerdo con el Código de Gobierno Corporativo establecido en el Apéndice 14 de las Normas de Cotización. Las principales responsabilidades del Comité de Auditoría son auditar y supervisar los procedimientos de presentación de informes financieros y el sistema de control interno de este Grupo. El Comité de Auditoría incluye a dos directores independientes no ejecutivos, el Sr. Cheung Lap Kei y la Sra. Chiu Hoi Shan, y a una directora no ejecutiva, la Sra. Ji Lingling. El Sr. Cheung Lap Kei es el Presidente del Comité de Auditoría.

Hemos establecido los siguientes cinco comités dentro de nuestro Directorio: Comité de Auditoría, Comité de Remuneración, Comité de Nombramientos, Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Gestión de Riesgos. Dichos comités operan de acuerdo con los términos de referencia establecidos por el Directorio.